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ISSN 2784-9635
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News
Redazione - 08/03/2021
L’OCSE invita i Paesi a “fermare” i professionisti che facilitano reati fiscali e white-collar crimes
Commenti
Redazione - 02/02/2021
Vendita forzata e normativa antiriciclaggio: lo studio del Notariato
Commenti
Michela Rustignoli - 21/12/2020
Cessione di crediti fittizi: la difficile posizione del professionista
News
Redazione - 20/11/2020
Studio del Notariato sull’identificazione a distanza dopo il d.l. “semplificazioni”
Commenti
Michela Rustignoli - 13/10/2020
Il professionista nella prevenzione del riciclaggio di denaro derivante da reati fiscali
Normativa
Ranieri Razzante - 02/09/2020
Obblighi di conservazione e registrazione dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio
News
Redazione - 20/07/2020
Segnalazioni di Operazioni Sospette: schede di feedback. Comunicato dell’UIF
Commenti
Redazione - 06/07/2020
Lo studio del Notariato sull’utilizzo dell’identità digitale nell’adeguata verifica
Commenti
Ranieri Razzante - 28/04/2020
I protocolli 231 vanno adattati per gestire il rischio Covid-19. Note sull’Informativa del CNDCEC
Normativa
Redazione - 27/04/2020
Check list delle attività di vigilanza sui “rischi 231” dal CNDCEC
Normativa
Dimitri Barberini - 31/03/2020
Il fascicolo antiriciclaggio
Normativa
Vincenzo Giuseppe Saponaro
CNF approva le Regole Tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
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