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ISSN 2784-9635
NEWS
La Redazione - 13/11/2025
I Presidenti dell’Austria e dell’Italia uniti con l’United Nations Office on Drugs and Crime nel richiamo alla solidarietà globale contro la criminalità organizzata transnazionale
NEWS
La Redazione - 12/11/2025
La BIS pubblica il Working Paper No 1301 “Competing Digital Monies”
NEWS
La Redazione - 11/11/2025
L’UIF segnala nuovi aggiornamenti relativi al regime sanzionatorio
NEWS
La Redazione - 05/11/2025
Il FATF pubblica la guida “Best Practices on Asset Recovery: Enhancing global frameworks to deprive criminals of their proceeds”
NEWS
La Redazione - 03/11/2025
L’EBA fornisce alla Commissione europea un parere strategico sui pilastri del nuovo regime antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
NEWS
La Redazione - 29/10/2025
28 ottobre 2025 – UIF, Banca d’Italia: Dati sull’antiriciclaggio – I semestre 2025
NEWS
La Redazione - 28/10/2025
Il FATF aggiorna la lista delle giurisdizioni sotto monitoraggio rafforzato
NEWS
La Redazione - 28/10/2025
Il FATF lancia un “Call for Action” contro le giurisdizioni ad alto rischio
NEWS
La Redazione - 24/10/2025
La Banca d’Italia pubblica Raccomandazioni sull’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
NEWS
La Redazione - 23/10/2025
L’EBA pubblica il Report sul funzionamento dei college AML/CFT nel periodo 2024-2025
NEWS
La Redazione - 22/10/2025
Pubblicato il Quaderno UIF n. 32: «Un prestito che non puoi rifiutare – razionamento del credito e infiltrazione della criminalità organizzata»
NORMATIVA
La Redazione - 17/10/2025
Il Financial Stability Board pubblica la revisione tematica del quadro normativo globale per le attività connesse alle criptovalute
NEWS
La Redazione - 16/10/2025
La Consob dispone l’oscuramento di siti web che offrivano abusivamente servizi di investimento e cripto-attività utilizzando l’immagine di esponenti politici
NEWS
La Redazione - 13/10/2025
L’EBA contesta le modifiche proposte dalla Commissione ai Technical Standards sulla liquidità delle riserve sotto MiCA
NEWS
La Redazione - 08/10/2025
EBA: miglioramenti nella vigilanza europea su antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
NEWS
La Redazione - 08/10/2025
EBA: i supervisori devono trarre insegnamenti dai casi recenti per prevenire i crimini finanziari nel settore crypto
NEWS
La Redazione - 07/10/2025
Novità in materia di provvedimenti di vigilanza della Banca d’Italia
NEWS
La Redazione - 06/10/2025
Le Autorità europee di vigilanza avvertono i consumatori sui rischi e sulla limitata tutela legale legata ai cripto-asset
NEWS
La Redazione - 01/10/2025
Banca d’Italia: emanate le disposizioni di vigilanza in materia di cripto-attività in attuazione del MiCAR
NEWS
La Redazione - 30/09/2025
LA CRIMINALITÀ NEL LAZIO
NEWS
La Redazione - 23/09/2025
FATF – GAFI: rating di valutazioni consolidate
NEWS
La Redazione - 22/09/2025
OAM: al 30 giugno in calo il valore delle valute virtuali detenute dalla clientela italiana
NORMATIVA
La Redazione - 19/09/2025
Si segnala volentieri l’intervenuta approvazione definitiva della c.d. legge italiana sull’IA
NORMATIVA
La Redazione - 18/09/2025
17 Settembre 2025 Parlamento europeo: approvati atti legislativi su antiriciclaggio e sicurezza
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