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ISSN 2784-9635
NEWS
La Redazione - 22/01/2026
21 gennaio 2026 – UIF: pubblicati il Piano Strategico e il Piano di prevenzione della corruzione 2026–2028
NEWS
La Redazione - 20/01/2026
EBA completa il trasferimento dei mandati AML/CFT all’Autorità Europea Antiriciclaggio (AMLA)
NEWS
La Redazione - 19/01/2026
16 gennaio 2026 – UIF: nel 2025 record di segnalazioni di operazioni sospette
NEWS
La Redazione - 15/01/2026
Egmont Group pubblica un’analisi orizzontale sull’efficacia AML/CFT nelle giurisdizioni della Europe II Regional Group
NEWS
La Redazione - 14/01/2026
Le Autorità Europee di Vigilanza e i regolatori finanziari del Regno Unito firmano un Memorandum d’Intesa per la supervisione dei fornitori ICT critici ai sensi di DORA
NEWS
La Redazione - 13/01/2026
La Banca Centrale Europea adotta la Decisione 2026/86/UE per rafforzare gli strumenti di indagine interna su frodi e corruzione
NEWS
La Redazione - 12/01/2026
CONSOB: i suggerimenti dell’Esma per un’attività responsabile dei “Finfluencer”
NORMATIVA
La Redazione - 10/01/2026
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 211/2025 per l’attuazione della Direttiva UE sulle violazioni delle misure restrittive
NORMATIVA
La Redazione - 09/01/2026
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2024/1640/UE sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
NEWS
La Redazione - 08/01/2026
La Banca d’Italia pubblica uno studio sul merito creditizio con apprendimento automatico e modelli di stacking
NEWS
La Redazione - 07/01/2026
La Bank for International Settlements analizza il finanziamento del boom dell’intelligenza artificiale nel BIS Bulletin n. 120
COMMENTI
Giorgia Azzellini - 24/12/2025
PARERE DELL’AVVOCATO GENERALE RICHARD DE LA TOUR – 11 dicembre 2025. Cause riunite C ‑ 684/24 e C ‑ 685/24
NEWS
La Redazione - 23/12/2025
La Banca d’Italia pubblica i risultati di due indagini Fintech su intermediari vigilati e operatori non vigilati
NEWS
La Redazione - 23/12/2025
Il FATF pubblica l’aggiornamento consolidato delle assessment ratings delle valutazioni reciproche AML/CFT
NEWS
La Redazione - 20/12/2025
19 dicembre 2025 – UIF: emanate le Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette
NEWS
La Redazione - 16/12/2025
L’UIF segnala nuovi aggiornamenti di Alert sulle sanzioni finanziarie mirate dell’Unione europea
NEWS
La Redazione - 15/12/2025
La CONSOB ordina l’oscuramento di 10 siti web abusivi e avverte i risparmiatori sui tentativi di frode via e-mail
NEWS
La Redazione - 12/12/2025
ANAC approva Linee Guida sui canali interni di whistleblowing e aggiorna le regole per i canali esterni
NEWS
La Redazione - 10/12/2025
ENISA pubblica il rapporto NIS Investments 2025 su investimenti e sfide in materia di cybersicurezza nell’Unione europea
NEWS
La Redazione - 09/12/2025
Il FinCEN irroga una sanzione civile di 3,5 milioni di dollari a Paxful per violazioni del Bank Secrecy Act
NEWS
La Redazione - 06/12/2025
UNODC evidenzia rischio sistemico di criminalità organizzata, riciclaggio e corruzione nel settore minerario in America Latina e Caraibi
NEWS
La Redazione - 05/12/2025
Il FinCEN pubblica l’analisi Financial Trend Analysis sulle tendenze ransomware nei dati del Bank Secrecy Act
NEWS
La Redazione - 04/12/2025
Transparency International presenta i risultati del progetto STEP EU su antiriciclaggio e trasparenza dei titolari effettivi in UE e Italia
NEWS
La Redazione - 02/12/2025
La CONSOB aggiorna la scheda di controllo delle società di revisione includendo le cripto-attività nelle relazioni finanziarie
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