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ISSN 2784-9635

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La Redazione - 01/10/2025
Banca d’Italia: emanate le disposizioni di vigilanza in materia di cripto-attività in attuazione del MiCAR
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La Redazione - 30/09/2025
LA CRIMINALITÀ NEL LAZIO
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La Redazione - 22/09/2025
OAM: al 30 giugno in calo il valore delle valute virtuali detenute dalla clientela italiana
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La Redazione - 23/09/2025
FATF – GAFI: rating di valutazioni consolidate
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La Redazione - 10/09/2025
Linee guida per la fornitura di servizi bancari a emittenti di stablecoin garantiti da fiat
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La Redazione - 15/09/2025
UIF: sanzioni finanziarie mirate UE
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La Redazione - 08/09/2025
Il GAFI, il Gruppo Egmont, l’INTERPOL e l’UNODC chiedono maggiore cooperazione e lanciano un manuale per combattere il riciclaggio di denaro
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La Redazione - 02/09/2025
Banca d’Italia: indagine qualitativa sull’adozione di strumenti innovativi per l’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio
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La Redazione - 05/09/2025
Banca d’Italia: comunicazione in materia di interconnessione tra MiCAR e PSD2
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La Redazione - 28/08/2025
GAFI: kit strumenti per la valutazione del rischio nazionale antiriciclaggio
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La Redazione - 26/08/2025
Banca d’Italia: Rapporto sulle operazioni di pagamento fraudolente in Italia
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La Redazione - 17/07/2025
UIF: rapporto sulle cripto-attività e sul rischio di riciclaggio di denaro
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