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La Redazione - 17/02/2026

La UIF pubblica il Quaderno n. 33 su IBAN virtuali e rischi di riciclaggio di denaro

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La Redazione - 16/02/2026

Il FinCEN concede exceptive relief per semplificare gli obblighi di customer due diligence

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La Redazione - 13/02/2026

Il Financial Action Task Force (FATF) approva risultati chiave alla plenaria di febbraio 2026 per rafforzare la lotta alla finanza illecita

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La Redazione - 12/02/2026

L’EBA invita le Autorità nazionali a porre fine al periodo transitorio previsto nella No Action Letter per l’interazione tra PSD2 e MiCA

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La Redazione - 05/02/2026

4 febbraio 2026 – Banca d’Italia: pubblicato il “Rapporto sulle operazioni di pagamento fraudolente in Italia – I semestre 2025”

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La Redazione - 03/02/2026

ANAC adotta definitivamente il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2026-2028

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La Redazione - 02/02/2026

La UIF pubblica il Quaderno Statistiche – Segnalazioni di Operazioni Sospette relativo al secondo semestre 2025

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La Redazione - 01/02/2026

La UIF segnala l’adozione del Regolamento di esecuzione 2026/259/UE sulle sanzioni finanziarie mirate

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La Redazione - 22/01/2026

21 gennaio 2026 – UIF: pubblicati il Piano Strategico e il Piano di prevenzione della corruzione 2026–2028

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La Redazione - 20/01/2026

EBA completa il trasferimento dei mandati AML/CFT all’Autorità Europea Antiriciclaggio (AMLA)

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La Redazione - 19/01/2026

16 gennaio 2026 – UIF: nel 2025 record di segnalazioni di operazioni sospette

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La Redazione - 15/01/2026

Egmont Group pubblica un’analisi orizzontale sull’efficacia AML/CFT nelle giurisdizioni della Europe II Regional Group

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