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ISSN 2784-9635

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La Redazione - 19/11/2025
Transparency International denuncia gravi ostacoli di accesso ai dati di titolarità effettiva in diversi Paesi UE
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La Redazione - 18/11/2025
Le Autorità Europee di Vigilanza designano fornitori ICT terzi critici ai sensi del Digital Operational Resilience Act (DORA)
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La Redazione - 17/11/2025
FinCEN individua dieci casinò messicani collegati al Cartello di Sinaloa come veicoli primari di riciclaggio
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La Redazione - 15/11/2025
15 novembre 2025 – Banca d’Italia: estesa ai prestatori di servizi per cripto-attività l’applicazione degli Orientamenti EBA sui fattori di rischio AML
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La Redazione - 13/11/2025
I Presidenti dell’Austria e dell’Italia uniti con l’United Nations Office on Drugs and Crime nel richiamo alla solidarietà globale contro la criminalità organizzata transnazionale
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La Redazione - 12/11/2025
La BIS pubblica il Working Paper No 1301 “Competing Digital Monies”
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La Redazione - 11/11/2025
L’UIF segnala nuovi aggiornamenti relativi al regime sanzionatorio
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La Redazione - 05/11/2025
Il FATF pubblica la guida “Best Practices on Asset Recovery: Enhancing global frameworks to deprive criminals of their proceeds”
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La Redazione - 03/11/2025
L’EBA fornisce alla Commissione europea un parere strategico sui pilastri del nuovo regime antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
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L’uso dell’intelligenza artificiale nel settore assicurativo: il ruolo dell’IVASS
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Intelligenza artificiale nel settore assicurativo: il ruolo dell’IVASS
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Rapporto annuale 2024 della Banca d’Italia
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