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Dimitri Barberini - 14/09/2021

Il contributo della Guardia di Finanza alla costituzione della Guardia Financiera in Mexico per il contrasto ai reati economici

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Elena Shiva Tarighinejad - 07/09/2021

Insider of itself: la Cassazione esclude la necessaria alterità tra fonte e utilizzatore dell’informazione

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Elena Shiva Tarighinejad - 21/08/2021

Predicate crimes e lotta al riciclaggio: le novità contenute nello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673

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Elena Shiva Tarighinejad - 29/07/2021

Le proposte legislative della Commissione Europea per il consolidamento della normativa AML/CFT

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Federica Colazzo - 17/07/2021

European Public Prosecutor’s Office (c.d. EPPO): un organismo operativo nel diritto penale europeo

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Elisa Vernagallo - 10/07/2021

La pronuncia dell’Anac in materia di whistleblowing

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Bochra El Hachimi - 25/06/2021

Rapporto Annuale 2020 dell’UIF

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Redazione - 17/06/2021

Casistiche riciclaggio UIF: minacce maggiori da criminalità organizzata, corruzione, evasione fiscale e valute virtuali

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Ranieri Razzante - 14/06/2021

Audizione informale alla Camera dei Deputati su radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista

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Redazione - 04/06/2021

Rapporto annuale Moneyval. Il livello di compliance AML degli Stati membri è al di sotto della soglia

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Gloria Lazzaro - 31/05/2021

Europol ha coadiuvato le autorità italiane e tedesche in una recentissima indagine nei confronti di falsari collegati alla Camorra

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Bochra El Hachimi - 28/05/2021

Gli indicatori della crisi di cui all’art. 13 del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14: brevi cenni

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