Il motore di ricerca delle riviste Pacini Giuridica.
Visita il Portale
Close
ISSN 2784-9635

News

News
Giorgia Azzellini - 01/02/2025
Governance dell’adozione dell’IA nelle banche centrali
News
La Redazione - 27/01/2025
UIF: le segnalazioni di operazioni sospette – 2° semestre 2024
News
La Redazione - 22/01/2025
GAFI: Rating di valutazioni consolidate
News
La Redazione - 20/01/2025
Rapporto sulla fattibilità della centralizzazione della segnalazione degli incidenti ICT
News
La Redazione - 17/01/2025
Aggiornate le Regole Tecniche per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei Commercialisti
News
La Redazione - 17/01/2025
Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per l’anno 2024
News
La Redazione - 15/01/2025
Modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 e alle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019
News
La Redazione - 02/01/2025
2 Gennaio 2025 Banca d’Italia: Pubblicato il “Questionario AML: informazioni aggregate”
News
La Redazione - 07/01/2025
7 Gennaio 2025 UIF: Pubblicato il “Quaderno N. 26 – Il valore del riciclaggio e delle altre condotte finanziarie illecite in Italia”
News
La Redazione - 19/12/2024
19 Dicembre 2024 UIF: Newsletter n. 2 – 2024. Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
News
- 03/12/2024
BANCA D’ITALIA: Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza
News
La Redazione - 14/12/2024
Combattere il riciclaggio di denaro nei paesi del G20: 17 sono i paesi che hanno istituito registri dei titolari effettivi
1 … 16 17 18 19 20 … 42