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ISSN 2784-9635

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La Redazione - 05/02/2026
4 febbraio 2026 – Banca d’Italia: pubblicato il “Rapporto sulle operazioni di pagamento fraudolente in Italia – I semestre 2025”
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La Redazione - 03/02/2026
ANAC adotta definitivamente il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2026-2028
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La Redazione - 02/02/2026
La UIF pubblica il Quaderno Statistiche – Segnalazioni di Operazioni Sospette relativo al secondo semestre 2025
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La Redazione - 01/02/2026
La UIF segnala l’adozione del Regolamento di esecuzione 2026/259/UE sulle sanzioni finanziarie mirate
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La Redazione - 22/01/2026
21 gennaio 2026 – UIF: pubblicati il Piano Strategico e il Piano di prevenzione della corruzione 2026–2028
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La Redazione - 20/01/2026
EBA completa il trasferimento dei mandati AML/CFT all’Autorità Europea Antiriciclaggio (AMLA)
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La Redazione - 19/01/2026
16 gennaio 2026 – UIF: nel 2025 record di segnalazioni di operazioni sospette
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La Redazione - 15/01/2026
Egmont Group pubblica un’analisi orizzontale sull’efficacia AML/CFT nelle giurisdizioni della Europe II Regional Group
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La Redazione - 14/01/2026
Le Autorità Europee di Vigilanza e i regolatori finanziari del Regno Unito firmano un Memorandum d’Intesa per la supervisione dei fornitori ICT critici ai sensi di DORA
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La Redazione - 13/01/2026
La Banca Centrale Europea adotta la Decisione 2026/86/UE per rafforzare gli strumenti di indagine interna su frodi e corruzione
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La Redazione - 12/01/2026
CONSOB: i suggerimenti dell’Esma per un’attività responsabile dei “Finfluencer”
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La Redazione - 08/01/2026
La Banca d’Italia pubblica uno studio sul merito creditizio con apprendimento automatico e modelli di stacking
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