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La Redazione - 19/02/2025
Istituzione della nuova Direzione generale per il contrasto alla finanza criminale presso il MEF
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La Redazione - 19/02/2025
EUROPOL: 14 arresti per attentato contro una banda di riciclatori di denaro in Portogallo e Spagna
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La Redazione - 18/02/2025
Le ESA delineano il percorso per la designazione dei CTPP nell’ambito del Regolamento DORA
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La Redazione - 13/02/2025
Commissione europea – Rafforzare la cooperazione giudiziaria internazionale nella lotta al terrorismo
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La Redazione - 10/02/2025
RAPPORTO SULLE OPERAZIONI DI PAGAMENTO FRAUDOLENTE IN ITALIA – Febbraio 2025
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Giorgia Azzellini - 03/02/2025
Contrastare la criminalità informatica: sfide comuni e soluzioni legislative
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Giorgia Azzellini - 02/02/2025
Rapporto annuale GAFI 2023 – 2024
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Giorgia Azzellini - 01/02/2025
Governance dell’adozione dell’IA nelle banche centrali
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La Redazione - 27/01/2025
UIF: le segnalazioni di operazioni sospette – 2° semestre 2024
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La Redazione - 22/01/2025
GAFI: Rating di valutazioni consolidate