Normativa
Normativa
La Redazione - 19/09/2025
Si segnala volentieri l’intervenuta approvazione definitiva della c.d. legge italiana sull’IA
Normativa
La Redazione - 18/09/2025
17 Settembre 2025 Parlamento europeo: approvati atti legislativi su antiriciclaggio e sicurezza
Normativa
Normativa
Giorgia Azzellini - 02/11/2023
Attuazione degli Orientamenti EBA in materia di antiriciclaggio
Normativa
Gloria Lazzaro - 10/10/2023
Operatività al Registro dei Titolari effettivi: comunicazioni dati entro l’11 dicembre 2023
Normativa
Lorenzo Midili - 21/04/2023
Narco-droni, riciclaggio, diritto internazionale
Normativa
Francesco Maria Capriglia - 03/04/2023
Corruzione, andamenti positivi ed evoluzione normativa
Normativa
Arianna Marchi - 31/03/2023
Italia recepisce Direttiva 2019/1933/UE su corruzione e whistleblowing
Normativa
Elisa Gorra - 29/03/2023
UE esprime posizione su nuove regole antiriciclaggio
Normativa
Castellet y Ballarà Ines - 03/03/2023
L’ALM\CFT compliance officer secondo le nuove linee guida europee
Normativa