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ISSN 2784-9635

Archivio

News
Gloria Lazzaro - 18/12/2020
La Spagna, con il supporto di Europol, ha smantellato una potente rete criminale russa infiltrata a livello istituzionale e nel settore turistico spagnolo
Commenti
Dimitri Barberini - 17/12/2020
Nuovi rapporti di cooperazione tra forze di Polizia Svizzera e UK per il contrasto alla criminalità internazionale
News
Redazione - 16/12/2020
Comunicato UIF su nuove norme tecniche per l’inoltro delle S.A.R.A.
Commenti
Silvia Sticca - 14/12/2020
Ecomafie. Presentato il Rapporto di Legambiente 2020
News
Gloria Lazzaro - 11/12/2020
La relazione congiunta EG-GAFI sul riciclaggio di denaro sporco
News
F. U. - 08/12/2020
Quaderni antiriciciclaggio UIF: indicatore sintetico per l’individuazione delle società cartiere
Giurisprudenza
Francesca Urbani - 10/12/2020
Insufficienza della distrazione di somme di denaro per la configurabilità del reato di riciclaggio
News
AGGIORNAMENTO SULLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E LA LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO- DIRETTA STREAMING
News
Redazione - 07/12/2020
L’INTERPOL avverte della minaccia della criminalità organizzata ai vaccini COVID-19
Normativa
Silvia Sticca - 08/12/2020
Mandato d’arresto europeo e procedure di estradizione: il Consiglio dell’Unione Europea adotta conclusioni sulle sfide attuali e prospettive future
Normativa
Luca Grande - 01/12/2020
Obblighi antiriciclaggio per i gestori del contante iscritti nell’elenco
News
Gloria Lazzaro - 02/12/2020
EMMA 6, un’operazione mondiale contro i sistemi di reclutamento di money mules
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