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ISSN 2784-9635

Archivio

Normativa
Luca Grande - 28/05/2020
Il Provvedimento della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica per gli esercenti attività di custodia e trasporto del contante
Commenti
Redazione - 28/05/2020
Banca d’Italia sui rischi di garanzie finanziarie non valide
Commenti
Francesca Romana Tubili - 27/05/2020
Cumulative prosecution of foreign terrorist fighters for core international crimes and terrorism-related offences
News
Redazione - 26/05/2020
Migliorare la policy antiriciclaggio dell’UE. Lo studio commissionato dall’ECON
News
Redazione - 26/05/2020
Webinar sicurezza e criminalità nell’era del Covid-19
Commenti
Andrea Bernabale - 25/05/2020
Le “nuove” cyberthreats: il monito dell’Interpol
Commenti
Dimitri Barberini - 25/05/2020
Condotte criminali nel settore ristorazione. Fenomeni sociali e operativi di un business criminale
Giurisprudenza
Mario Dusi - 23/05/2020
The Italian Supreme Court confirms the application of criminal liability (Italian Decree 231/2001) also to foreign companies
News
Francesca Urbani - 22/05/2020
Il Montenegro esce dal quarto ciclo di follow-up regolare del MONEYVAL
Giurisprudenza
Mario Dusi - 21/05/2020
La Corte di Cassazione conferma l’applicazione del D.Lgs. 231/2001 a tutte le aziende straniere
Giurisprudenza
Ranieri Razzante - 16/05/2020
Nota a Cass.pen., sez.II, dep. 27 agosto 2018, n. 39006
News
Francesca Urbani - 20/05/2020
Organizzazione criminale siciliana arrestata per riciclaggio e truffa
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