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Dimitri Barberini - 05/02/2021
Operazione internazionale Antiriciclaggio “Secreto”
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Bochra El hachimi - 04/02/2021
Il Bollettino Economico n. 1-2021 della Banca d’Italia
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Francesca Romana Tubili - 26/01/2021
Riciclaggio di denaro e cartelli sudamericani: arrestati in spagna
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Redazione - 22/01/2021
BCE: Il numero di banconote in euro false è rimasto storicamente contenuto nel 2020
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Marta Patacchiola - 20/01/2021
Report della UIF sulle SOS del secondo semestre 2020: incremento nel numero. Per i professionisti lieve rialzo
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G.L. - 15/01/2021
Il sostegno di Europol nell’arresto di un foreign fighter in Spagna
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Dimitri Barberini - 13/01/2021
Il maxi Processo Antimafia Rinascita-Scott
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Silvia Sticca - 22/12/2020
Parlamento Europeo: approvata una risoluzione sulle violazioni dei diritti umani in Egitto.
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Redazione - 16/12/2020
Comunicato UIF su nuove norme tecniche per l’inoltro delle S.A.R.A.
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Gloria Lazzaro - 11/12/2020
La relazione congiunta EG-GAFI sul riciclaggio di denaro sporco
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