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Francesca Romana Tubili - 03/01/2022

Repubblica di Corea ed Europol firmano un accordo per combattere la criminalità organizzata a livello transfrontaliero

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Redazione

IL CANTIERE EUROPEO DELL’ANTIRICICLAGGIO – 14 dicembre 2021

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Redazione

CORSO DI PERFEZIONAMENTO SISTEMI DI COMPLIANCE ANTIRICICLAGGIO
prima edizione

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Francesca Romana Tubili - 22/11/2021

Operazione Trivium

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Francesca Del Gaudio - 14/11/2021

Vulnerabilità dei dispositivi wireless: potenziamento della sicurezza da parte Commissione Europea entro il 2024

Professionisti

Eugenio Guardati - 10/11/2021

Aggiornamento linee guida VASP-FATF

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Elena Shiva Tarighinejad - 08/11/2021

Codice antimafia: le novità apportate dal Decreto-legge recante disposizioni urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose

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Anna Bruna Barbera - 03/11/2021

L’intelligenza artificiale cambia la difesa e la sicurezza globale: NATO’s first-ever strategy for Artificial Intelligence (AI)

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Eugenio Guardati - 29/10/2021

PANDORA PAPERS. Revisione della Raccomandazione 24 FATF

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Redazione

I Seminario divulgativo del progetto di ricerca FINANCE, 26 ottobre 2021

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Gloria Lazzaro - 18/10/2021

L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato i c.d. Quaderni dell’antiriciclaggio relativi al primo semestre del 2021

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Dimitri Barberini - 14/09/2021

Il contributo della Guardia di Finanza alla costituzione della Guardia Financiera in Mexico per il contrasto ai reati economici

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