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ISSN 2784-9635

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Dimitri Barberini - 14/09/2021
Il contributo della Guardia di Finanza alla costituzione della Guardia Financiera in Mexico per il contrasto ai reati economici
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Elena Shiva Tarighinejad - 07/09/2021
Insider of itself: la Cassazione esclude la necessaria alterità tra fonte e utilizzatore dell’informazione
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Elena Shiva Tarighinejad - 21/08/2021
Predicate crimes e lotta al riciclaggio: le novità contenute nello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673
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Elena Shiva Tarighinejad - 29/07/2021
Le proposte legislative della Commissione Europea per il consolidamento della normativa AML/CFT
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Federica Colazzo - 17/07/2021
European Public Prosecutor’s Office (c.d. EPPO): un organismo operativo nel diritto penale europeo
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Elisa Vernagallo - 10/07/2021
La pronuncia dell’Anac in materia di whistleblowing
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Bochra El Hachimi - 25/06/2021
Rapporto Annuale 2020 dell’UIF
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Redazione - 17/06/2021
Casistiche riciclaggio UIF: minacce maggiori da criminalità organizzata, corruzione, evasione fiscale e valute virtuali
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Ranieri Razzante - 14/06/2021
Audizione informale alla Camera dei Deputati su radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista
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Redazione - 04/06/2021
Rapporto annuale Moneyval. Il livello di compliance AML degli Stati membri è al di sotto della soglia
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Gloria Lazzaro - 31/05/2021
Europol ha coadiuvato le autorità italiane e tedesche in una recentissima indagine nei confronti di falsari collegati alla Camorra
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Bochra El Hachimi - 28/05/2021
Gli indicatori della crisi di cui all’art. 13 del d. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14: brevi cenni
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