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Redazione - 22/07/2020
Protocollo GdF – Agenzia delle entrate su informazioni riguardanti operazioni intercorse con l’estero
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Francesca Urbani - 16/07/2020
Il piano d’azione antiriciclaggio della Commissione UE approvato dal Parlamento
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Niccolò Poli - 08/07/2020
Agropirateria e modelli 231: possibili novità nel settore del food made in Italy
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Mario Dusi - 11/06/2020
La normativa tedesca in tema di responsabilità penale di impresa
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Luca Grande - 28/05/2020
Il Provvedimento della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica per gli esercenti attività di custodia e trasporto del contante
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Giampaolo Estrafallaces - 18/05/2020
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Francesca Urbani - 06/05/2020
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Redazione - 27/04/2020
Check list delle attività di vigilanza sui “rischi 231” dal CNDCEC
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Andrea Bernabale - 20/04/2020
La riforma “in progress” del Codice penale in materia di contrasto alle agromafie
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Dimitri Barberini - 06/04/2020
Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2019. Rischio riciclaggio e organizzazioni criminali nel tessuto economico nazionale
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