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Silvia Sticca - 08/02/2021
UNODC Pubblicato il 2020 Global Report on Trafficking in Persons
News
Dimitri Barberini - 05/02/2021
Operazione internazionale Antiriciclaggio “Secreto”
News
Bochra El hachimi - 04/02/2021
Il Bollettino Economico n. 1-2021 della Banca d’Italia
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Redazione - 02/02/2021
Vendita forzata e normativa antiriciclaggio: lo studio del Notariato
Normativa
Nicole Maci - 02/02/2021
Il dipendente privato e la tutela per licenziamento illegittimo
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Sabrina Familiari - 01/02/2021
Il “profilo criminale” delle cartiere tramite l’Indicatore Sintetico
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Gloria Lazzaro - 29/01/2021
L’uso della violenza da parte dei gruppi della criminalità organizzata
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Bochra El hachimi - 28/01/2021
Lo scostamento di 32 miliardi e la Tax Compliance come misure “anticrisi”.
News
Francesca Romana Tubili - 26/01/2021
Riciclaggio di denaro e cartelli sudamericani: arrestati in spagna
News
Redazione - 22/01/2021
BCE: Il numero di banconote in euro false è rimasto storicamente contenuto nel 2020
News
Marta Patacchiola - 20/01/2021
Report della UIF sulle SOS del secondo semestre 2020: incremento nel numero. Per i professionisti lieve rialzo
News
G.L. - 15/01/2021
Il sostegno di Europol nell’arresto di un foreign fighter in Spagna