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ISSN 2784-9635

News

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Silvia Sticca - 01/10/2020
Una procura europea contro le frodi Iva
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Redazione - 30/09/2020
Quaderni dell’antiriciclaggio – Collana Dati statistici I-2020
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Francesca Urbani - 23/09/2020
Il lockdown non ferma le SOS
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Francesca Urbani - 17/09/2020
Il GAFI pubblica il report Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing
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Francesca Urbani - 14/09/2020
Roma Capitale combatte il riciclaggio con la UIF
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Redazione - 01/09/2020
Nuove modalità di autenticazione mediante OTP al portale INFOSTAT
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Redazione - 17/08/2020
Dossier Viminale 2020: in aumento i reati di autoriciclaggio e propaganda terroristica online
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Francesca Urbani - 24/08/2020
Truffe e riciclaggio: maxi confisca della Gdf
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Redazione - 01/08/2020
Banca d’Italia. Codice Antimafia, precisazioni sulla classificazione per qualità del credito delle imprese sottoposte a provvedimento di sequestro e/o confisca
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Dimitri Barberini - 31/07/2020
Operazione Banglatown 2. Il Ricorso alla tecnica dello Smurfing
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Redazione - 29/07/2020
Rapporto Europol sulla propaganda jihadista online
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Redazione - 23/07/2020
Nuovo numero della newsletter UIF sull’attività svolta nel primo semestre 2020. Incremento delle SOS
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