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ISSN 2784-9635

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La Redazione - 17/01/2025
Relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per l’anno 2024
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La Redazione - 15/01/2025
Modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 e alle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 30 luglio 2019
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La Redazione - 02/01/2025
2 Gennaio 2025 Banca d’Italia: Pubblicato il “Questionario AML: informazioni aggregate”
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La Redazione - 07/01/2025
7 Gennaio 2025 UIF: Pubblicato il “Quaderno N. 26 – Il valore del riciclaggio e delle altre condotte finanziarie illecite in Italia”
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La Redazione - 19/12/2024
19 Dicembre 2024 UIF: Newsletter n. 2 – 2024. Casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
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- 03/12/2024
BANCA D’ITALIA: Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza
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La Redazione - 14/12/2024
Combattere il riciclaggio di denaro nei paesi del G20: 17 sono i paesi che hanno istituito registri dei titolari effettivi
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La Redazione - 13/12/2024
Riforme AML dell’Unione europea: gli istituti finanziari polacchi ed europei si preparano al nuovo panorama normativo
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La Redazione - 11/12/2024
La disciplina whistleblowing – Aspetti procedurali e criticità
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La Redazione - 07/12/2024
Convegno lunedì 16 dicembre 2024: IA, mafie e web in occasione della presentazione del libro Algoritmo criminale di Pierguido Iezzi e Ranieri Razzante
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La Redazione - 04/12/2024
ENISA pubblica la Relazione sullo stato della sicurezza informatica nel 2024
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La Redazione - 18/11/2024
Le frodi finanziarie corrono anche su whatsapp: il comunicato stampa della Consob del 18 novembre 2024
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