ISSN 2784-9635

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Gloria Lazzaro - 23/10/2020
La nuova sottocommissione per le questioni fiscali (FISC): fiscalità equa per un approccio sovranazionale comune e coordinato
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Ranieri Razzante - 15/10/2020
Buggerati & contante
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Michela Rustignoli - 13/10/2020
Il professionista nella prevenzione del riciclaggio di denaro derivante da reati fiscali
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Redazione - 01/10/2020
Verso una regolamentazione europea delle “cripto-attività”
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Redazione - 28/09/2020
Relazione della Commissione europea su obblighi AML riguardanti i trust e gli istituti giuridici affini
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Redazione - 21/09/2020
Rapporto Moneyval “COVID-19: Money laundering and terrorism financing trends”
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Redazione - 28/08/2020
Studio sulla “sesta” direttiva antiriciclaggio (in materia penale)
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Dimitri Barberini - 31/08/2020
La banca dati centrale SCIPAFI. Una risorsa preziosa per l’adeguata verifica del cliente
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Ranieri Razzante - 14/08/2020
OMS ha commissionato una commissione con Mario Monti. Italiani stanchi di professori necessitano velocità e liquidità per economia reale
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Dimitri Barberini - 13/08/2020
Preoccupazione dell’INTERPOL riguardo all’utilizzo del sistema di pagamento m-Payments come strumento di finanziamento ad attività criminali
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