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Normativa
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Ranieri Razzante - 21/07/2020
L’ingorgo fiscale? Lo risolveranno le mafie. L’editoriale del Prof.Razzante per Agricolae
News
Redazione - 20/07/2020
Segnalazioni di Operazioni Sospette: schede di feedback. Comunicato dell’UIF
Normativa
Francesca Urbani - 16/07/2020
Il piano d’azione antiriciclaggio della Commissione UE approvato dal Parlamento
News
Francesca Urbani - 15/07/2020
False fatture e autoricilcaggio: la ‘ndrangheta e i fondi per l’emergenza Covid
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Marina Grazia Ferrara - 09/07/2020
Operazione Money box. Riciclaggio, usura, estorsione, esercizio abusivo dell’attività creditizia e favoreggiamento
Normativa
Niccolò Poli - 08/07/2020
Agropirateria e modelli 231: possibili novità nel settore del food made in Italy
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Redazione - 06/07/2020
Lo studio del Notariato sull’utilizzo dell’identità digitale nell’adeguata verifica
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Marta Patacchiola - 03/07/2020
Richiamo della Commissione sull’antiriciclaggio per diversi Stati europei. Tra questi anche l’Italia
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Andrea Bernabale - 02/07/2020
“La droga della Jihad”: Maxi-Sequestro della Gdf di Napoli