Commenti

Intermediari Finanziari

Michela Cicino - 12/10/2022

SOS e Pubbliche Amministrazioni. A proposito dei Quaderni dell’Antiriciclaggio n. 19/2022

Commenti

Dimitri Barberini - 11/04/2022

Il contributo del Gruppo Wolfsberg alla cooperazione interbancaria per il contrasto del riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

Commenti

Gloria Lazzaro - 26/03/2022

UIF: le misure economiche restrittive adottate nei confronti della Russia

Commenti

Gianmarco Tucci - 17/02/2022

Gioco e scommesse: quando i riciclatori tentano la fortuna

Commenti

Silvia Sticca, Francesco Napoli - 16/02/2022

Protocolli di legalità per contrastare le infiltrazioni delle mafie nell’economia

Commenti

Prof. Avv. Ranieri Razzante - 13/01/2022

Le comunicazioni di operazioni sospette della P.A. (UIF, gennaio 2022)

Commenti

Prof. Avv. Ranieri Razzante - 05/01/2022

Polizia postale: allarme sugli attacchi in rete

Commenti

Federica Colazzo - 23/12/2021

EUROPOL SPOTLIGHT. Shadow money. The international networks of illicit finance: economia criminale globalizzata, riciclaggio e paradisi offshore

Commenti

Gloria Lazzaro - 20/12/2021

Whistleblowing, direttiva UE n. 1937/2019: la trepidante attesa del suo recepimento. Il Position paper di Confindustria di ottobre 2021

Commenti

Francesca Romana Tubili - 25/10/2021

Global Threat Assessment

Commenti

Gloria Lazzaro - 29/09/2021

Il commento di Confindustria in merito all’estensione del Green Pass al lavoro privato, DL 21 settembre 2021, n. 127. Prime riflessioni a caldo.

Commenti

Cecilia Battistoni - 13/09/2021

L’accesso abusivo a sistema informatico: sicurezza IT e giurisprudenza recente

<< 1 2 3 4 5 … 13 >>