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Francesca Romana Tubili - 08/06/2021

I criminali utilizzano più canali per trasferire profitti „digitali“ sporchi in contanti. Gli esperti affermano che è necessaria un’azione per modernizzare i modi per contrastare il fenomeno*

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Dimitri Barberini - 25/05/2021

L’evoluzione del finanziamento al terrorismo in relazione ai fenomini di terrorismo Self- activation in Europa

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Francesca Romana Tubili - 13/05/2021

Investire nella destabilizzazione: come il denaro “straniero” è utilizzato per indebolire la democrazia in Europa

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Sabrina Familiari - 10/05/2021

Il sodalizio tra criminalità pugliese–albanese–nigeriana e il sistema euro to euro della mafia nigeriana

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Nicole Maci - 30/04/2021

Riciclaggio, finanziamento al terrorismo e il sistema Hawala

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Francesca Romana Tubili - 21/04/2021

Focus sui sequestri di contante nell‘anno 2020

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Bochra El hachimi - 15/04/2021

Dalle Linee Guida Bce su Npl all’international Financial Reporting Standards

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Mauro Pradella* - 06/04/2021

Rischio di corruzione per i Concessionari per l’accertamento e la riscossione dei tributi e delle entrate degli Enti Locali – l’opportunità della certificazione ISO 37001

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N. M. - 29/03/2021

Le organizzazioni criminali e i mutamenti sociali

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Francesca Romana Tubili - 23/03/2021

Le organizzazioni criminali in Italia: focus sulla Campania

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Giulia Alecce - 23/03/2021

L’intrinseco rapporto fra la normativa Antiriciclaggio e il GDPR (Reg. UE 2016/679). Due normative a confronto

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Nicole Maci - 19/03/2021

Germania, un paradiso per il riciclaggio di denaro

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