News
News
Elisa Gorra - 31/07/2023
Le segnalazioni di operazioni sospette, primo semestre 2023
News
Elisa Gorra - 11/07/2023
Antiriciclaggio: aggiornata la black list dei Paesi ad alto rischio
News
Ines Castellett y Ballarà - 22/06/2023
Criminalità organizzata siciliana: la situazione nel primo semestre del 2022
News
Elisa Gorra - 05/06/2023
Regolamento 426/2023/UE: informazioni da comunicare alla Uif
News
Giorgia Azzellini, Ines Castellett y Ballarà, Francesca Del Gaudio - 15/06/2023
Riciclaggio e reati connessi. Presentato il nuovo volume del Prof. Ranieri Razzante
News
Arianna Marchi - 02/04/2023
Programma pilota di allerta ransomware
News
Arianna Marchi - 01/04/2023
Evasioni sanzioni russe e rischi di riciclaggio
News
Elisa Gorra - 01/03/2023
Costituzione in mora dall’UE per la non corretta applicazione delle Direttive Antiriciclaggio
News
Castellet y Ballarà Ines - 03/02/2023
Criptovalute: tra crisi e prospettive di regolazione
News
Giulia La Bianca - 27/01/2023
Arte digitale: 10.000 NFTs per i mondiali
News
Elisa Gorra - 05/02/2023
Bilancio delle SOS nel 2022
News
Arianna Marchi - 24/11/2022
Il futuro dell’impresa è nel metaverso