Il motore di ricerca delle riviste Pacini Giuridica.
Visita il Portale
Close
ISSN 2784-9635

Archivio

Commenti
Nicole Maci - 30/06/2021
Terrorismo e nuovi sistemi di prevenzione
News
Bochra El Hachimi - 25/06/2021
Rapporto Annuale 2020 dell’UIF
Normativa
Elisa Vernagallo - 25/06/2021
Criptovalute: nuove direttive per le banche dal Comitato di Basilea
Commenti
Avv. Alessandra Biondini - 23/06/2021
Le società “cartiere”
Commenti
Silvia Sticca - 22/06/2021
Pubblicato il Rapporto Europol 2021 sulla situazione e le tendenze del terrorismo dell’UE
News
Redazione - 17/06/2021
Casistiche riciclaggio UIF: minacce maggiori da criminalità organizzata, corruzione, evasione fiscale e valute virtuali
Giurisprudenza
Bochra El Hachimi - 17/06/2021
I limiti al contante si applicano anche agli intermediari finanziari
Normativa
Elena Shiva Tarighinejad - 15/06/2021
L’ infedeltà patrimoniale nel contesto dei gruppi di società
News
Ranieri Razzante - 14/06/2021
Audizione informale alla Camera dei Deputati su radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista
Commenti
Francesca Romana Tubili - 08/06/2021
I criminali utilizzano più canali per trasferire profitti „digitali“ sporchi in contanti. Gli esperti affermano che è necessaria un’azione per modernizzare i modi per contrastare il fenomeno*
News
Redazione - 04/06/2021
Rapporto annuale Moneyval. Il livello di compliance AML degli Stati membri è al di sotto della soglia
Normativa
Avv. Cecilia Battistoni - 01/06/2021
Dal Privacy Shield al nuovo Codice di Condotta transnazionale sul Cloud: approvato il 20 maggio l’EU Cloud Code of Conduct dall’European Data Protection Board
1 … 4 5 6 7 8 … 31