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Arianna Marchi - 31/03/2023

Italia recepisce Direttiva 2019/1933/UE su corruzione e whistleblowing

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Elisa Gorra - 29/03/2023

UE esprime posizione su nuove regole antiriciclaggio

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Castellet y Ballarà Ines - 03/03/2023

L’ALM\CFT compliance officer secondo le nuove linee guida europee

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Redazione

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Gloria Lazzaro - 26/04/2022

Le modifiche al D.Lgs. 231/2007 operate dal c.d. Decreto Milleproroghe del 2022: novità per l’identificazione a distanza, la tutela della riservatezza e l’utilizzo del contante

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Elena Shiva Tarighinejad - 01/02/2022

L’applicabilità delle norme previste dal D.Lgs. n. 231/2001 alle società unipersonali

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Anna Bruna Barbera - 21/12/2021

Le modifiche del c.d. decreto Recovery alla normativa antimafia: un nuovo bilanciamento di interessi

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Federica Colazzo - 07/12/2021

Le modifiche al Codice penale in vigore dal 15 dicembre 2021, attuate dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195 che ha recepito la direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale

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Francesca Del Gaudio - 25/11/2021

Superbonus, approvato decreto antifrode

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Federica Colazzo - 16/11/2021

Il nuovo volto dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio. Riflessioni a margine del d.lgs. 4 novembre 2021 attuativo della Direttiva (UE) 2018/1673

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Federica Colazzo - 22/10/2021

L’attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 in tema di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale

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Elisa Vernagallo - 25/06/2021

Criptovalute: nuove direttive per le banche dal Comitato di Basilea

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