Archivio

News

Gianmarco Tucci - 17/01/2022

AML e arte: l’incognita blockchain

Giurisprudenza

Dott.ssa Rossella Francesca Miceli - 12/01/2022

La Corte di Cassazione afferma che il reato di cui all’art. 416-ter c.p. rientra tra i reati contemplati dall’art. 407, comma 2, lett. a), n. 3 c.p.p a proposito dei termini di durata massima delle indagini preliminari

Commenti

Prof. Avv. Ranieri Razzante - 13/01/2022

Le comunicazioni di operazioni sospette della P.A. (UIF, gennaio 2022)

Giurisprudenza

Dott.ssa Bianca Innamorati - 09/01/2022

L’ultima giurisprudenza della Suprema Corte in tema di mandato di arresto europeo e statuto garantistico della persona offesa dal reato

News

Dott.ssa Gloria Lazzaro - 08/01/2022

AML Package: i recenti sviluppi europei

News

Alessandro Cristallini - 07/01/2022

L’ACN si unisce al Protocollo d’intesa tra Banca d’Italia, Consob, Antitrust, Anac e Ivass

Giurisprudenza

Dott.ssa Federica Colazzo - 06/01/2022

La Corte di Cassazione afferma che il consenso silente dimostra il contributo all’organizzazione criminale mafiosa. A proposito della sentenza 5 ottobre 2021, n. 40274, dep. l’8 novembre 2021

Commenti

Prof. Avv. Ranieri Razzante - 05/01/2022

Polizia postale: allarme sugli attacchi in rete

News

Prof. Avv. Ranieri Razzante - 28/12/2021

Aiutare il ceto medio, vittima della pandemia

News

Francesca Romana Tubili - 03/01/2022

Repubblica di Corea ed Europol firmano un accordo per combattere la criminalità organizzata a livello transfrontaliero

Commenti

Federica Colazzo - 23/12/2021

EUROPOL SPOTLIGHT. Shadow money. The international networks of illicit finance: economia criminale globalizzata, riciclaggio e paradisi offshore

Normativa

Anna Bruna Barbera - 21/12/2021

Le modifiche del c.d. decreto Recovery alla normativa antimafia: un nuovo bilanciamento di interessi

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