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News
Gianmarco Tucci - 17/01/2022
AML e arte: l’incognita blockchain
Giurisprudenza
Dott.ssa Rossella Francesca Miceli - 12/01/2022
La Corte di Cassazione afferma che il reato di cui all’art. 416-ter c.p. rientra tra i reati contemplati dall’art. 407, comma 2, lett. a), n. 3 c.p.p a proposito dei termini di durata massima delle indagini preliminari
Commenti
Prof. Avv. Ranieri Razzante - 13/01/2022
Le comunicazioni di operazioni sospette della P.A. (UIF, gennaio 2022)
Giurisprudenza
Dott.ssa Bianca Innamorati - 09/01/2022
L’ultima giurisprudenza della Suprema Corte in tema di mandato di arresto europeo e statuto garantistico della persona offesa dal reato
News
Dott.ssa Gloria Lazzaro - 08/01/2022
AML Package: i recenti sviluppi europei
News
Alessandro Cristallini - 07/01/2022
L’ACN si unisce al Protocollo d’intesa tra Banca d’Italia, Consob, Antitrust, Anac e Ivass
Giurisprudenza
Dott.ssa Federica Colazzo - 06/01/2022
La Corte di Cassazione afferma che il consenso silente dimostra il contributo all’organizzazione criminale mafiosa. A proposito della sentenza 5 ottobre 2021, n. 40274, dep. l’8 novembre 2021
Commenti
Prof. Avv. Ranieri Razzante - 05/01/2022
Polizia postale: allarme sugli attacchi in rete
News
Prof. Avv. Ranieri Razzante - 28/12/2021
Aiutare il ceto medio, vittima della pandemia
News
Francesca Romana Tubili - 03/01/2022
Repubblica di Corea ed Europol firmano un accordo per combattere la criminalità organizzata a livello transfrontaliero
Commenti
Federica Colazzo - 23/12/2021
EUROPOL SPOTLIGHT. Shadow money. The international networks of illicit finance: economia criminale globalizzata, riciclaggio e paradisi offshore
Normativa
Anna Bruna Barbera - 21/12/2021
Le modifiche del c.d. decreto Recovery alla normativa antimafia: un nuovo bilanciamento di interessi
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