Archivio
Commenti
Bochra El hachimi - 15/04/2021
Dalle Linee Guida Bce su Npl all’international Financial Reporting Standards
News
Gloria Lazzaro - 13/04/2021
Rapporto Socta 2021 e la concretezza della minaccia della criminalità organizzata in Europa
Giurisprudenza
Avv. Giulia Alecce - 07/04/2021
L’insostituibilità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Cass. n. 3731/2020)
News
Francesca Romana Tubili - 06/04/2021
Rapporto Direzione Investigativa Antimafia: i dati del I semestre 2020
Commenti
Giurisprudenza
Gloria Lazzaro - 01/04/2021
Anche un reato contro la fede pubblica può costituire delitto presupposto dell’autoriciclaggio
Giurisprudenza
Giulia Alecce - 30/03/2021
La configurabilità del reato di autoriciclaggio a seguito di una falsità in Voluntary Disclosure
Commenti
N. M. - 29/03/2021
Le organizzazioni criminali e i mutamenti sociali
Normativa
Ranieri Razzante - 26/03/2021
Decreto titolari effettivi: bisognerà ancora aspettare
News
Dimitri Barberini - 25/03/2021
Operazione CASH AWAY della Guardia di Finanza di Milano. L’HAWALA in codice
Normativa
Bochra El hachimi - 24/03/2021
L’evoluzione della Corporate Governance nella direzione della sustainable governance
Commenti
Francesca Romana Tubili - 23/03/2021
Le organizzazioni criminali in Italia: focus sulla Campania